公告日期：2026-04-28

证券代码：872739 证券简称：蓝典科技 主办券商：东吴证券
云南蓝典科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以电话
方式

5.会议主持人：鲍立伟

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报
告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

2025 年年度财务决算报告

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2026 年年度财务预算方案》
1.议案内容：

2026 年年度财务预算方案

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《2025 年年度财务审计报告》
1.议案内容：

2025 年年度《审计报告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《2025 年年度权益分派方案》
1.议案内容：

结合当前实际经营情况、现金流情况和资本公积情况，考虑
到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》和相应政策规定，公司拟进行利润分配。经董事会研究决定：拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.84元人民币现金股利（含税）。共派发现金股利 1,806,000 元（含税）。剩余未分配利润滚入以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算为准。

具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《云南蓝典科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》
1.议案内容：

提议于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决……
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