公告日期：2026-04-28

证券代码：872739 证券简称：蓝典科技 主办券商：东吴证券

云南蓝典科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会由董事会召集，履行了必要的审议程序，会议通知以公告 的形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无其他说明
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 09 时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872739 蓝典科技 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请北京德恒（昆明）律师事务所张伟杰律师、刘娴韬律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 2025 年年度报告的议案 √

3.00 2025 年年度财务决算报告的议案 √

4.00 2026 年年度财务预算议案的议案 √

5.00 2025 年年度财务审计报告的议案 √

6.00 2025 年年度权益分派方案的议案 √

2025 年年度监事会工作报告的议

7.00 √

案

（逐项表决议案）

（子议案）

1、2025 年年度董事会工作报告；

2、详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告 》 （公告编号：2026-007）；

3、2025 年年度财务决算报告；

4、2026 年年度财务预算方案；

5、2025 年度《审计报告》；

6、结合当前实际经营情况、现金流情况和资本公积情况，考虑
到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司
章程》和相应政策规定，公司拟进行利润分配。经董事会研究决定：

拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 派 0.84 元

人民币现金股利（含税）。共派发现金股利 1,806,000.00 元（含税）。 剩余未分配利润滚入以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结
算为准。

具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《云南蓝典科技
股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-006）；
7、2025 年年度监事会工作报告

上述议案不存在特别决……
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