公告日期：2022-01-14

公告编号：2022-002

证券代码：872740 证券简称：弘高科技 主办券商：安信证券

广州弘高科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 2021 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

公司和子公司向关联方 100,000,000 74,534,510 公司发展较快，预计资
借款、关联方为公司和 金需求增加

其他 子公司提供担保或反担

保、公司和子公司相互

提供担保或反担保

合计 - 100,000,000 74,534,510 -

（二） 基本情况

公告编号：2022-002

由于经营需要，公司预计 2022 年度将发生公司和子公司向关联方借款、关联方为公司和子公司提供担保或反担保、公司和子公司相互提供担保或反担保等日常性关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的
议案》，议案表决结果：关联董事王辉、江蔚、陈勇回避表决，因关联董事回避表决后，该议案表决人数未过全体董事的半数，无法形成有效决议，该议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方向公司和子公司无偿提供借款或为公司和子公司融资提供担保或反担保，公司均不需要另行支付任何费用，有利于补充公司流动资金，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。

公司与合并报表的子公司相互提供担保或反担保，亦不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易在实际发生时由公司和关联方按需、按市场情况签署交易协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营正常所需的，是合理的、必要的。本次关联交易不会对公司正常经营产生任何影响。
六、 备查文件目录

公告编号：2022-002

广州弘高科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

广州弘高科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日

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