公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-006

证券代码：872740 证券简称：弘高科技 主办券商：国投证券
广州弘高科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十九条 公司发生的购买或者出售 第三十九条 公司发生的购买或者出售资产（不含购买原材料、 燃料和动力， 资产（ 不包括购买原材料、燃料和动以及出售产品、商品等与日常经营相关 力， 以及出售产品或者商品等与日常的资产）、对外投资（含委托理财、委 经营相关的交易行为）、对外投资（含托贷款、对子公司投资等）、提供担保、 委托理财、对子公司投资等）、提供财提供财务资助、租入或租出资产、签订 务资助、租入或者租出资产、签订管理管理方面的合同（含委托经营、受托经 方面的合同（含委托经营、受托经营营等）、赠与或受赠资产、债权或债务 等）、赠与或者受赠资产、债权或者债重组、研究与开发项目的转移、签订许 务重组、研究与开发项目的转移、签订可协议、放弃权利以及中国证监会、全 许可协议、放弃权利以及中国证监会、国股转公司、公司章程或股东大会认定 全国股转公司认定的其他交易， 按照的其他交易事项，按照下列权限进行审 下列权限进行审批：

公告编号：2025-006

批： （一）交易事项达到下列标准之一的，
（一）交易事项达到下列标准之一的， 应当提交股东大会审议：
经董事会审议后提交股东大会审议： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账1、交易涉及的资产总额占公司最近一 面值和评估值的，以孰高为准）或成交期经审计总资产的 30%以上，该交易涉 金额占公司最近一个会计年度经审计及的资产总额同时存在账面值和评估 总资产的 50%以上；

值的，以较高者作为计算数据； 2、交易涉及的资产净额或成交金额占
2、交易的成交金额（含承担债务和费 公司最近一个会计年度经审计净资产用）占公司最近一期经审计净资产的 绝对值的 50%以上，且超过 1500 万
50％以上； 的。

3、交易标的（如股权) 在最近一个会 （二）交易事项达到下列标准之一的，计年度相关的营业收入占公司最近一 由董事会审议即可：
个会计年度经审计营业收入的 50％以 1、交易涉及的资产总额（同时存在账
上； 面值和评估值的，以孰高为准）或成交
4、交易标的（如股权) 在最近一个会 金额占公司最近一个会计年度经审计计年度相关的净利润占公司最近一个 总资产的 10%以上但不超过 50%；
会计年度经审计净利润的 50％以上； 2、交易涉及的资产净额或成交金额占5、交易产生的利润占公司最近一个会 公司最近一个会计年度经审计净资产
计年度经审计净利润的 50％以上； 绝对值的 10%以上且超过 500 万，但未
（二）交易事项达到下列标准之一的， 达到股东大会审议标准的。

由董事会审议即可。 （三）除上述由股东大会及董事会审议
1、交易涉及的资产总额占公司最近一 的事项外，其他交易事项由公司总经理期经审计总资产的 10%以上但不超过 进行审批。
30%，该交易涉及的资产总额同时存在
账面值和评估值的，以较高者作为计算
数据；
2、交易的成交金额（含承担债务和费
用）占公司最近一期经审计净资产的
10%以上不超过 50％；

公告编号：2025-006

3、交易标的（如股权) 在最近一个会
计年度相关的营业收入占公司最近一
个……
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