公告日期：2026-04-24

证券代码：872740 证券简称：弘高科技 主办券商：国投证券
广州弘高科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：王辉先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理代表公司经营管理层对 2025 年的整体经营作汇报，编制了《广州弘高科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长就 2025 年度董事会工作情况做汇报，编制了《广州弘高科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于批准公司 2025 年度财务报表及附注报出的议案》
1.议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，对公司 2025 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2025 年年度财务报表及附注随安礼华粤（广东）会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的审计报告于 2026 年 4 月 22 日报出。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司对 2025 年的整体工作进行了总结，编制了《广州弘高科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《广州弘高科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了《广州弘高科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况和 2026 年度发展计划，公司编制了《广
州弘高科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负数，故 2025 年度不进行
利润分配。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名王辉、江蔚、陈勇、颜克海、张翔岚担任公司第四届董事会董事，自公司 2025 年年度股东会决议通过之日起生效，任期三年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。