公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-031

证券代码：872741 证券简称：农友股份 主办券商：国融证券
湖南省农友农业装备股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘若桥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 20,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.36%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认对全资子公司增资》议案
1.议案内容：
全资子公司湖南省农友盛泰农业科技有限公司（以下简称“农友盛泰”）增加注

公告编号：2019-031

册资本至人民币 980 万元，新增注册资本人民币 480 万元，均由本公司认缴。2.议案表决结果：

同意股数 20,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录
《湖南省农友农业装备股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

湖南省农友农业装备股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日

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