公告日期：2020-06-24

证券代码：872741 证券简称：农友股份 主办券商：国融证券
湖南省农友农业装备股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：现场
5.会议主持人：董事长刘若桥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事王跃文、刘志昌、龙晓超因请假缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄强、李军明因请假缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书 1 人，出席 1 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案主要内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2019 年度董事会工作报告》，并由董事长刘若桥代表董事会汇报 2019 年度的工作情况。

2.议案表决结果

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案主要内容

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会的工作情况。

2.议案表决结果

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案主要内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案主要内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结
合公司 2019 年度经营情况，公司对 2019 年工作进行了框架性安排，拟定了
《关于公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案主要内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 编制了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。 议案内容详见公司
于 2020 年 05 月 29 日在全国中小企 业股份转让系统官 方 网站
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果

同意股数 22,000,000 股，占……
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