公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-070

证券代码：872742 证券简称：万司股份 主办券商：开源证券
万司信息技术（上海）股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,836,300 股，占公司有表决权股份总数的 88.4188%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-070

董事会秘书潘莹婷，证券事务代表朱寒晨列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，预计 2024 年公司与参股子公司埃尼亚克软件系统（上海）有限公司（以下简称“埃尼亚克”）发生关联交易，公司拟向埃尼亚克购买原材料、燃料和动力、接受劳务，金额不超过人民币 20,000,000 元，拟向埃尼亚克出售产品、商品、提供劳务，金额不超过人民币 20,000,000 元。交易价格系按市场确定，定价公允合理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,060,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

张诚担任埃尼亚克软件系统（上海）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，潘莹婷担任埃尼亚克软件系统（上海）有限公司监事，回避表决。
三、备查文件目录

《万司信息技术（上海）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
万司信息技术（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

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