公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-025

证券代码：872742 证券简称：万司股份 主办券商：开源证券
万司信息技术（上海）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：周博
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的持

公告编号：2025-025

续运行，推动公司持续发展，拟提名周博、毛礼杰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事需经股东会审议通过后与职工代表大会选举出来的 1位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过后生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《万司信息技术（上海）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

万司信息技术（上海）股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 14 日

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