公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-029

证券代码：872742 证券简称：万司股份 主办券商：开源证券
万司信息技术（上海）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,836,300 股，占公司有表决权股份总数的 88.4188%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书潘莹婷，证券事务代表朱寒晨列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的持续运行，推动公司持续发展，拟提名刘斌、杨幸、潘莹婷、张诚及黄佳南为公司第四届董事会董事候选人，上述董事需经股东会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会审议通过后生效。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的持续运行，推动公司持续发展，拟提名周博、毛礼杰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事需经股东会审议通过后与职工代表大会选举出来的 1位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-026）、《监事换届公告》（公告编号：2025-027）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 董事选举-非独立 45,836,300 100% 是

董事刘斌

1.02 董事选举-非独立 45,836,300 100% 是

董事杨幸

公告编号：2025-029

1.03 董事选举-非独立 45,836,300 100% 是

董事潘莹婷

1.04 董事选举-非独立 45,836,300 100% 是

董事张诚

1.05 董事选举-非独立 45,836,300 100% 是

董事黄佳南

3. 关于选举监事的议案表决结果

得……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。