公告日期：2026-04-24

证券代码：872742 证券简称：万司股份 主办券商：开源证券
万司信息技术（上海）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘斌

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年公司在总经理的主持下，各部门工作协调发展，各项工作开展顺
利，总经理根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度总经理工作报告》,报告就 2025 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行的总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年在 5 名董事任职期间，董事会严格按照相关法律、法规、全国股份
转让系统的规定以及公司的制度行使权力、履行义务，“三会”的召集、召开、 表决等程序均符合有关法律法规规定的要求，并能较好的履行信息披露义务， 公司的经营取得了较大进展，董事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度 董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《万司信息技术（上海）股份有限公司 2025 年
度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《万司信息技术（上海）股份有限公司 2026 年
度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司决定续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
的财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 22 日上午 10 时在公司会议室召开 2025 年年度股东
会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

2025 年公司完成了本年度工作目标，根据《公司章程》和《万司信息技术
（上海）股份有限公司信息披露管理制度》，公司应在每个会计年度结束之日 起四个月内编制并披露年度报告，年度报告中的财务报告必须经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计。目前审计工作已经完成，为此公司编制 了《万司信息技术（上海）股份有限公司 2025 年……
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