公告日期：2019-04-19

广东智科精创科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：惠州市博罗县罗阳镇义和云步村大龙圩组庙坑公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长谭弘平先生

6.会议列席人员：总经理及全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东智科精创科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号为：2019-001）及《广东智科精创科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号为：2019-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对公司2018年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已经完成2018年度各项财务工作，结合2018年度的工作以及2019年的经营计划，编制了2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度的盈利情况、往年度的未分配利润情况及资本公积情况，结合公司预计的经营资金需求，公司2018年度不进行现金分红，不送红股，也不

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》议案

1.议案内容：

经公司自查并经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2018年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉与关联方存在利益冲突，关联董事苏小英、谭弘平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告的审计机构，已经完成了公司2018年度的审计工作。综合考虑该师事务所的资质、规模及工作成果后，拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告的审计机构，并……
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