公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-009

证券代码：872743 证券简称：智科科技 主办券商：华创证券
广东智科精创科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：惠州市博罗县罗阳镇义和云步村大龙圩组庙坑公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长谭弘平先生
6.会议列席人员：总经理及全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为定期会议，由董事长召集，并提前10日通知各位董事、总经理及监事，公司5名董事亲自出席会议，总经理及全体监事列席会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2019-009

（一）审议通过《关于<广东智科精创科技股份有限公司 2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司《2019 年半年度报告》，详见公司 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台发布的《广东智科精创科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号为：2019-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《广东智科精创科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
2、《广东智科精创科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

广东智科精创科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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