公告日期：2020-06-15

证券代码：872743 证券简称：智科科技 主办券商：华创证券

广东智科精创科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：惠州市博罗县罗阳镇义和云步村大龙圩组庙坑公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长谭弘平先生

6.会议列席人员：总经理及全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为定时会议，由董事长召集，并提前10日前通知各位董事、总经理及监事，公司5名董事亲自出席会议，总经理及全体监事列席会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

审议关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案，详见公司 2020 年 6

月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东智科精创科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-007）及《广东智科精创科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取并审阅公司总经理 2019 年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司董事会做 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2019 年年度财务决算报告，并请董事会予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

结合公司 2019 年度的财务决算情况以及 2020 年的公司经营计划，编制了

2020 年度财务预算方案，并请董事会予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的盈利情况、往年度的未分配利润情况及资本公积情况，结合公司预计的经营资金需求及疫情对公司的影响，公司 2019 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通……
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