公告日期：2022-05-05

公告编号：2022014

证券代码：872744 证券简称：华南通信 主办券商：国海证券

广西华南通信股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：南宁市滨河路 28 号南宁公告产业园 B 座 10 楼公

司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以邮件方

式发出

5. 会议主持人：监事会主席刘建梅

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022014

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司监事会认证履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《2021 年度监事会工作报告》提请全体监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

http://www.neeq.com.cn，《广西华南通信股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022008），《广西华南通信股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2022014

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2022 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于选举第三届监事会的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

http://www.neeq.com.cn，《广西华南通信股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2022011）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022014

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《广西华南通信股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》（二）《广西华南通信股份有限公司 2021 年年度报告》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。