公告日期：2022-05-05

证券代码：872744 证券简称：华南通信 主办券商：国海证券

广西华南通信股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规
定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次 2021 年年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批
准或履行程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872744 华南通信 2022 年 5 月

24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

南宁市滨河路 28 号南宁广告产业园 B 座第 10 层公司会议室

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就 2021 年的工作进行了总结，编制了《广西华南通信股份有限公司2021 年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度，公司监事会认证履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《2021 年度监事会工作报告》提请股东大会审议。
（三）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn，《广西华南通信股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022008），《广西华南通信股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022007）（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2022 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn，《广西华南通信股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》
（公告编号：2021009）。
（七）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

2021 年度公司未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
（八）审议《关于选举第三届董事会的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn，《广西华南通信股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021011）。（九）审议《关于选举第三届监事会的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn，《广西华南通信股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021011）。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
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