公告日期：2023-01-05

公告编号：2023002

证券代码：872744 证券简称：华南通信 主办券商：国海证券

广西华南通信股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 01 月 05 日

2.会议召开地点：南宁市滨河路 28 号南宁广告产业园 B 座第 10 层公
司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长党红飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

公告编号：2023002

总数 9,993,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.93%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务报表审计机构，鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，为综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务报表的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 9,993,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

公告编号：2023002

三、 备查文件目录
《广西华南通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
广西华南通信股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 5 日

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