公告日期：2023-05-22

公告编号：2023019

证券代码：872744 证券简称：华南通信 主办券商：国海证券

广西华南通信股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议 召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

公告编号：2023019

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 6 月 6 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872744 华南通信 2023 年 6 月 2
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

南宁市滨河路 28 号南宁广告产业园 B 座第 10 层公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《会计师事务所变更的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn，

公告编号：2023019

《广西华南通信股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023018）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证办理登记。

2、代理人代表股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

（二） 登记时间：2023 年 6 月 6 日上午

（三） 登记地点：南宁市滨河路 28 号南宁广告产业园 B 座第 10 层公司会
议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：电话 0771-3218760
（二） 会议费用：自费

公告编号：2023019

五、 备查文件目录
《广西华南通信股份有限公司 2023 年第一次临时董事会会议决议》

广西华南通信股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日
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