公告日期：2023-06-20

证券代码：872744 证券简称：华南通信 主办券商：国海证券
广西华南通信股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：南宁市滨河路 28 号南宁广告产业园 B 座第 10 层公
司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以邮件方
式发出
5.会议主持人：董事长党红飞
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林德健因工作原因缺席，委托董事党红飞代为表决。

董事詹智勇因工作原因缺席，委托董事党红飞代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2022 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2022 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司总经理编制了《2022 年年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
http://www.neeq.com.cn，《广西华南通信股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023023），《广西华南通信股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2023 年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计 2023 年年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
http://www.neeq.com.cn ，《 广 西 华南通信股份有限公司关于预计2023 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为詹 智勇
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2023 年年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
http://www.neeq.com.cn ，《 广 西 华南通信股份有限公司关于预计2023年年度……
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