
公告日期:2023-06-20
公告编号:2023030
证券代码:872744 证券简称:华南通信 主办券商:国海证券
广西华南通信股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 6 月 20 日
2. 会议召开地点:南宁市滨河路 28 号南宁广告产业园 B 座第 10 层
公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以邮件方
式发出
5. 会议主持人:监事会主席黎成中
6. 召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2023030
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》议案1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,公司监事会编制了《2022 年年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
http://www.neeq.com.cn,《广西华南通信股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023023),《广西华南通信股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023024)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》议案
公告编号:2023030
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《公司 2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2023 年年度财务预算方案的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《公司 2023 年年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
http://www.neeq.com.cn ,《 广 西 华南通信股份有限公司关于预计2023 年年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023025)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023030
本案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广西华南通信股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
广西华南通信股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 20 日
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