公告日期：2023-06-20

公告编号：2023030

证券代码：872744 证券简称：华南通信 主办券商：国海证券
广西华南通信股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2. 会议召开地点：南宁市滨河路 28 号南宁广告产业园 B 座第 10 层
公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以邮件方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席黎成中
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023030

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《2022 年年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
http://www.neeq.com.cn，《广西华南通信股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023023），《广西华南通信股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023024）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》议案

公告编号：2023030

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年年度财务预算方案的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2023 年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
http://www.neeq.com.cn ，《 广 西 华南通信股份有限公司关于预计2023 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023030

本案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广西华南通信股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广西华南通信股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 20 日

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