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发表于 2023-07-12 20:10:22 股吧网页版
华南通信:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-12



证券代码:872744 证券简称:华南通信 主办券商:国海证券

广西华南通信股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 07 月 11 日

2.会议召开地点:南宁市滨河路 28 号南宁广告产业园 B 座第 10 层公

司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长党红飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份

总数 9,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作,董事长党红飞就 2022 年的工作进行了总结,编制了《广西华南通信股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》,提请股东大会审议。

2.议案表决结果:

同意股数 9,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及及关联交易事项,无需回避表决

(二) 审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2022 年度,公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权,严格监督公司各项决议,有效发挥了监事会作用,保证了公司各项工作的顺利进行,并取得了较好的成绩。现将《2022 年年度监事会工作报告》提请股东大会审议。

2.议案表决结果:

同意股数 9,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及及关联交易事项,无需回避表决

(三) 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容:

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

http://www.neeq.com.cn,《广西华南通信股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023023),《广西华南通信股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023024)。

2.议案表决结果:

同意股数 9,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及及关联交易事项,无需回避表决

(四) 审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《公司 2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 9,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及及关联交易事项,无需回避表决

(五) 审议通过《关于 2023 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《公司 2023 年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:……
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