
公告日期:2023-12-18
证券代码:872744 证券简称:华南通信 主办券商:国海证券
广西华南通信股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 18 日
2.会议召开地点:南宁市滨河路 28 号南宁广告产业园 B 座第 10 层公
司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 7 日以邮件方
式发出
5. 会议主持人:董事长党红飞
6. 会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事林德健因工作繁忙缺席,委托董事党红飞代为表决。
董事詹智勇因工作繁忙缺席,委托董事党红飞代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
公司根据自身经营发展以及战略发展规划需要,综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段内外部因素,为公司满足业务发展及长期战略规划的需要,提高决策和经营效率,降低运营成本,实现公司及股东的利益最大化,在与相关各方充分沟通及审慎论证后,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌,并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司控股股东、实际控制人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行充分沟通与协商,并就该事宜初步达成一致意见,预计无异议股东。
具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
http://www.neeq.com.cn,《广西华南通信股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2023040)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜,提请股东大会授权董事会,根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜,授权事项包括但不限于:
(1)根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议,向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请;
(2)起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议;
(3)与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商;
(4)与股东就股权回购事宜进行协商,并签署相关协议;
(5)负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜;
(6)办理与本次终止挂牌工作相关的其它事项。
以上授权事项期限自股东大会审议通过本项授权之日起至申请公司股票终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司拟于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审
议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn,《广西华南通信股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023041)。
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