公告日期：2023-04-20
证券代码：872745 证券简称：玉兰光电 主办券商：太平洋证券
河南玉兰光电股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
召开本次股东大会的议案已于2023年4月20日经公司第三届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规则、规范性文件及《河南玉兰光电股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
由各位股东现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日上午 10：00-12:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872745 玉兰光电 2023 年 5 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海明庭律师事务所刘清华、李庭律师。
（七）会议地点
河南省新乡市封丘县产业集聚区工业三路 17 号河南玉兰光电股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告》议案
议案内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 001）。（二）审议《2022 年年度报告摘要》议案
议案内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-008）。
（三）审议《2022 年度董事会工作报告》议案
议案内容《2022 年度董事会工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2022 年年度董事会工作报告》进行汇报。
（四）审议《2022 年度监事会工作报告》议案
议案内容《2022 年度监事会工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定对《2022 年年度监事会工作报告》进行汇报。
（五）审议《2023 年度财务预算》议案
议案内容《2023 年度财务预算》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2023年度财务预算》进行汇报。
（六）审议《2022 年度财务决算》议案
议案内容《2022 年度财务决算》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2022年度财务决算》进行汇报。
（七）审议《河南玉兰光电股份有限公司 2022 年度审计报告及财务报表》
由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及财务报表：《河南玉兰光电股份有限公司审计报告及财务报表-中兴财光华审会字（2023）第 304191 号》。
（八）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》议案
议案内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《续聘 2022 年度审计机构》（公告编号：2023-004）。
（九）审议《关于 2022 年度利润分配预案》议案
根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，从公司实际出发，决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。
（十）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案
议案内容详见于2023年4月20日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的公告《关于预计 2023 年日常性关联交易》（公告编号：2023-006）。
（十一）审议《关于会计政策变更》议案
议案内容详见公司于2023年4月20日在全国中……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
