公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-028

证券代码：872745 证券简称：玉兰光电 主办券商：太平洋证券
河南玉兰光电股份有限公司

关于拟申请银行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、基本情况

河南玉兰光电股份有限公司（以下简称“公司”）向拟中国银行股份有限公司封丘支行贷款人民币柒佰万元整，贷款期限为一年。该笔借款以公司名下位于河南省新乡市封丘县王村乡工业二路路北，工业三路路南、发展路路西自建房产（证书编号：豫（2024）封丘不动产权第 0003029 号）进行抵押，并由公司股东耿淼、董事长耿金赛、董事会秘书曹林林提供连带责任保证担保。公司实际借款、担保、抵押在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。
二、审议与表决情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于拟申请银行贷款》的议案。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。上述议
案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方无偿提供担保，属于公
司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
三、交易的必要性及对公司的影响

公司向银行借款是日常业务发展及生产经营的正常需求，有利于增强资产的

公告编号：2024-028

流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。
四、备查文件目录

《河南玉兰光电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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