公告日期：2025-04-15

证券代码：872745 证券简称：玉兰光电 主办券商：太平洋证券
河南玉兰光电股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于2025年4月15日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规则、规范性文件及《河南玉兰光电股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

由各位股东现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872745 玉兰光电 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海明庭律师事务所苏杰、杨祎旻律师。
（七）会议地点

河南省新乡市封丘县产业集聚区工业三路 17 号河南玉兰光电股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告》的议案

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2024 年年度报告》进行汇报。议案内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。
（二）审议《2024 年年度报告摘要》的议案

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2024 年年度报告摘要》进行汇报。议案内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
（三）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

议案内容《2024 年度董事会工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2024 年度董事会工作报告》进行汇报。
（四）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

议案内容《2024 年度监事会工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2024 年年度监事会工作报告》进行汇报。
（五）审议《2025 年度财务预算》的议案

议案内容《2025 年度财务预算》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2025年度财务预算》进行汇报。
（六）审议《2024 年度财务决算》的议案

议案内容《2024 年度财务决算》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2024年度财务决算》进行汇报。
（七）审议《河南玉兰光电股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表》的议案

由北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及财务报表：《河南玉兰光电股份有限公司审计报告及财务报表-国府审字（2025）第 01010148 号》。
（八）审议《关于 2024 年度利润分配预案》的议案

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，从公司实际出发，决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

根据法律、法规及公司章程的规定，对《关于预计 2025 年日常性关联交易》
进行汇报。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为耿淼、耿金赛。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存……
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