公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-014

证券代码：872745 证券简称：玉兰光电 主办券商：太平洋证券

河南玉兰光电股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年发 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 资金拆入、租用房屋 25,000,000.00 17,989,766.00 根据公司经营计划及发
展需要预计

合计 - 25,000,000.00 17,989,766.00 -

（二） 基本情况
1.自然人
姓名：耿淼

公告编号：2025-014

地址：江苏省常州市武进区横林镇共庆村委杨家村 5 号
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计
2025 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案涉及关联交易事项，董事耿金赛属于关联董事，需回避表决。本议案尚需提交2024 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述预计的关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则确定，系公司业务发展的正常所需，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

在上述预计的 2025 日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2025 年度将借入资金人民币 24,920,000 元，借款期限一年，年借款利率
0%。常州市玉兰胶粘带有限公司无自有用地及厂房，使用的土地及厂房均租赁于实际控
制人耿淼，租赁期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租赁费用 80000 元/年，
租赁面积 1000 平方米。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不会对公司产生不利影响。

公告编号：2025-014

六、 备查文件目录
《河南玉兰光电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日

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