
公告日期:2025-06-04
公告编号:2025-021
证券代码:872745 证券简称:玉兰光电 主办券商:太平洋证券
河南玉兰光电股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
召开本次股东会的议案已于 2025 年 6 月 4 日经公司第三届董事会第十八次
会议审议通过。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规则、规范性文件及《河南玉兰光电股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点:河南玉兰光电股份有限公司会议室
(五)会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
公告编号:2025-021
□网络投票 □其他方式投票
由各位股东现场投票表决。
(六)会议召开日期和时间
1、会议召开时间:2025 年 6 月 23 日上午 10:00。
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872745 玉兰光电 2025 年 6 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1.00 审议《关于对外投资》的议案 √
议案 1.00:
根据战略规划发展需要,公司拟与杨宝凯向河南昆仑冷链科技有限公司新增注册资本 2,860 万元,其中,玉兰光电拟以无形资产向河南昆仑冷链科技有限公
公告编号:2025-021
司增资 16,410,290 元,增资完成后,河南昆仑冷链科技有限公司注册资本变更为人民币 3,360 万元,玉兰光电持股比例为 48.84%,具体以市场监督管理局核
准登记为准。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号:2025-019)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东本人身份证,由代理人代表个人股东出席本次会议的应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2025 年 6 月 23 日上午 9:00-9:30
(三)登记地点:河南……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。