公告日期：2022-11-14

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第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 4 日以邮件及专人送达
方式发出

5.会议主持人：董事长李恺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李恺女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名李恺女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审
议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨三正、孙维民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李永兴先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名李永兴先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨三正、孙维民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名吴成秀女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名吴成秀女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨三正、孙维民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名李成虎先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名李成虎先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨三正、孙维民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名张蓉君女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张蓉君女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨三正、孙维民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名李德明先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名李德明先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨三正、孙维民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名孙维民先生为公司第四届董事会独……
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