公告日期：2022-11-14

公告编号：2022-055

证券代码：872748 证券简称：凯凯科技 主办券商：恒泰长财证券
甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项之独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司（“公司”）2022 年 11 月 14 日召开了第
三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名李恺女士为公司第四届董事会董事的议案》、《关于提名孙维民先生为公司第四届董事会独立董事的议案》等议案。根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，我们对第三届董事会第二十二次会议审议的《关于提名李恺女士为公司第四届董事会董事的议案》、《关于提名李永兴先生为公司第四届董事会董事的议案》、《关于提名吴成秀女士为公司第四届董事会董事的议案》、《关于提名李成虎先生为公司第四届董事会董事的议案》、《关于提名张蓉君女士为公司第四届董事会董事的议案》、《关于提名李德明先生为公司第四届董事会董事的议案》、《关于提名孙维民先生为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于提名陈美兴先生为公司第四届董事会独立董事的议案》八项议案进行了认真研究，经审阅董事会提交的第四届董事会董事候选人资料、提名及董事会审议程序，现对公司董事会第三届董事会第二十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

我们认为第三届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》

公告编号：2022-055

的有关规定。

本次提名的非独立董事候选人具备有关法律、法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定的条件，提名程序合法、有效；

本次提名的独立董事候选人符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关规定所要求的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。

本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。未发现本次的董事、独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其任职资格符合有关法律法规的相关规定，该议案的审议和表决程序合法、合规。

综上，我们同意提名李恺女士（连任）、李永兴先生（连任）、吴成秀女士（连任）、李成虎先生（连任）、张蓉君女士（连任）、李德明先生（连任）为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名孙维民先生（连任）、陈美兴先生（新任）为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述八项议案提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司
独立董事：杨三正
孙维民
2022 年 11 月 14 日
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