公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-011

证券代码：872749 证券简称：腾飞基因 主办券商：东北证券
广东腾飞基因科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召集人认为本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股东大会议事规则的规定。本次会议由董事会提议召开，无需相关部门批准或履行其它必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月14日14：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场+视频方式召开。

公告编号：2019-011

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东佳思特律师事务所见证律师。
（七）会议地点
中山火炬开发区祥兴路6号数贸大厦南翼8层腾飞基因公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案
根据公司战略发展规划及经营发展的需要，为提高公司运营效率、节约运营成本,公司经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案
提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。授权事项包括但不限于：
（1）履行与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切程序，向有关政府部门办理与公司终止挂牌相关的备案、申报的事宜等相关程序性工作；就本次公司终止挂牌事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的所有手续。
（2）在公司终止挂牌未执行完毕的情况下，根据情况变化及时终止（或中止）本次公司终止挂牌。

公告编号：2019-011

（3）办理其他与公司终止挂牌有关的必须、恰当或合适的所有事项。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案
为保护异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人杨呈勇或其指定的第三方将对异议股东股份进行回购。议案内容详见本公司于2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-013）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表示本人有效身份证件、股东的委托授权书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2019年6月12日下午13：30-18：00
（三）登记地点：中山火炬开发区祥兴路6号数贸大厦南翼8层腾飞基因公司
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄锐玲

联系电话：0760-89965088

传真：0760-89965111

电子邮……
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