公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-040

证券代码：872750 证券简称：宜通海科 主办券商：诚通证券
上海宜通海洋科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王灵均

6.会议列席人员：监事会主席孙茜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海宜通海洋科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨池、沈智伟因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-040

公司董事会认真听取了 2023 年上半年各部门的工作汇报，并同时审议根据
2023 年上半年的经营情况汇总编制的《2023 年半年度报告》，同时对 2023 年下半年的工作计划作出重要指示。

具体内容请详见公司于2023年 8月15日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司<2023年半年度报告>》(公告编号:2023-038)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年上半年募集资金实际使用情况，编制了《2023 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

具体内容请详见公司于2023年 8月15日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告>的公告》(公告编号:2023-039)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海宜通海洋科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2023-040

上海宜通海洋科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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