公告日期：2024-04-26

证券代码：872750 证券简称：宜通海科 主办券商：诚通证券
上海宜通海洋科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区临青路 188 号 A3 三层

3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王雪阳先生

6.会议列席人员：公司全体董事、监事会主席孙茜、财务负责人王静静

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海宜通海洋科技股份有限公司张章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨池、沈智伟因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

本议案总结和统计了 2023 年公司董事会的各项工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告进行审计并出具了标准无保留意见。公司董事会已根据 2023 年自身经营发展情况，并结合经审计的 2023 年财务报告对《2023 年年度报告及其摘要》进行了审议。
具体内容请详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司<2023年年度报告>》(公告编号:2024-011)和《上海宜通海洋科技股份有限公司<2023年年度报告摘要>》(公告编号:2024-012).

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司对 2023 年全年度财务数据进行了列示，并结合具体经营情况对财务数据进行了分析和统计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司在统计和分析 2023 年财务数据的基础上，结合公司 2024 年发展规划，
对 2024 年全年进行财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理王惠群对 2023 年的主要工作内容进行了阐述和总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日公司的未分配利润仍然为负，因此对于 2023 年不做
利润分配处理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》1.议案内容：

根据监管部门及督导券商的要求，对 2023 年度首次股票定向发行募集资金的存放和使用情况进行专项汇报。

具体内容请详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司关于<2023年度募集资金存放和……
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