公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-024

证券代码：872750 证券简称：宜通海科 主办券商：诚通证券
上海宜通海洋科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2. 会议召开地点：上海市杨浦区临青路 188 号 A3 三层

3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王雪阳先生

6.会议列席人员：公司全体董事、监事会主席孙茜、总经理王惠群

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海宜通海洋科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨池、沈智伟因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟转让控股子公司亿通信息科技（海南）有限公司 70%股权的议案》

公告编号：2024-024

1.议案内容：

公司根据实际业务发展需要，拟将控股子公司亿通信息科技（海南）有限公司的全部股权进行转让。

具体内容请详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司出售资产的公告》(公告编号：2024-025)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海宜通海洋科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海宜通海洋科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日

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