公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-001

证券代码：872750 证券简称：宜通海科 主办券商：诚通证券
上海宜通海洋科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王雪阳

6.会议列席人员：公司全体董事、总经理王惠群、监事会主席孙茜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海宜通海洋科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨池、沈智伟因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<续聘会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

公司将继续聘请希格玛会计师事务所<特殊普通合伙>作为 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

具体内容详见公司于2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海宜通海洋科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2025-001

上海宜通海洋科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日

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