公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-025

证券代码：872750 证券简称：宜通海科 主办券商：诚通证券
上海宜通海洋科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王雪阳

6.会议列席人员：公司全体董事、总经理王惠群、监事会主席孙茜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海宜通海洋科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟新增申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年经营计划以及实际业务发展需要，拟新增向交通银行上海
嘉定支行申请贷款，预计该笔新增申请的银行贷款不超过人民币 400 万元；南

公告编号：2025-025

京银行上海分行，贷款金额不超过 500 万。具体贷款方式、贷款金额、贷款期限和贷款利率等内容以与银行签订的贷款合同为准。

具 体 内 容 详 见 公 司在 全 国 中 小 企业 股份 转 让 系 统 信 息 披露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟新增申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《上海宜通海洋科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海宜通海洋科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日

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