公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-032

证券代码：872750 证券简称：宜通海科 主办券商：诚通证券
上海宜通海洋科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市杨浦区临青路 188 号A3 楼 3 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王雪阳先生

6.会议列席人员：公司全体董事，公司监事会主席孙茜。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海宜通海洋科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟转让子公司苏州宜通单点科技有限公司 67%股权的议案 》
1.议案内容：
该议案旨在优化公司资产结构，集中资源发展核心业务，提升公司整体竞争力。

公告编号：2025-032

经董事们充分讨论，认为此举符合公司长远利益，一致同意通过该议案。
2.回避表决情况：

王惠群是子公司法定代表人，需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司上海宜通带溪信息科技有限公司的议案》1.议案内容：

董事们也进行了深入审议，认为注销该公司有助于减少管理层级，提高管理效率，降低运营成本，同样予以通过。
2.回避表决情况：

王灵均是子公司法定代表人，需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海宜通海洋科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海宜通海洋科技股份有限公司

董事会
2025 年 11 月 3 日

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