公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-036

证券代码：872750 证券简称：宜通海科 主办券商：诚通证券
上海宜通海洋科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议采用现场方式和电子通信方式同时进行的方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王雪阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海宜通海洋科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
18,522,625 股，占公司有表决权股份总数的 59.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-036

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、监事会主席列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司上海宜通带溪信息科技有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，参会股东针对拟注销全资子公司上海宜通带溪信息科技有限公司的议案，进行了深入审议，认为注销该公司有助于减少管理层级，提高管理效率，降低运营成本。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 03 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2025-034）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,107,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》规定，关联股东王灵均回避表决，回避表决股数 415,625 股。
三、备查文件
《上海宜通海洋科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》《上海宜通海洋科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海宜通海洋科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日

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