公告日期：2026-04-27

证券代码：872750 证券简称：宜通海科 主办券商：诚通证券
上海宜通海洋科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王雪阳先生
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事会主席孙茜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海宜通海洋科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨池、沈智伟因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

本议案总结和统计了 2025 年公司董事会的各项工作。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报告进行审计并出具了标准无保留意见。公司董事会已根据 2025 年自身经营发展情况，并结合经审计的 2025 年财务报告对《2025 年年度报告及其摘要》进行了审议。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司对 2025 年全年度财务数据进行了列示，并结合具体经营情况对财务数据进行了分析和统计。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司在统计和分析 2025 年财务数据的基础上，结合公司 2026 年发展规划，
对 2026 年全年进行财务预算。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理王惠群对 2025 年的主要工作内容进行了阐述和总结。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年不做利润分配处理。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司对 2026 年度预计与关联方发生销售及劳务等业务往来情况进行统计和预计。
2.回避表决情况：

王雪阳、王灵均回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

王雪阳在本公司担任法定代表人和董事长职务，同时系控股子公司苏州海韵之星智能科技有限公司的自然人股东； 王灵均在本公司担任董事职务，是王雪
阳的一致行动人且双方系父子关系，王灵均自 2025 年 3 月 17 日起担任全资子公
司上海宜通带溪信息科技有限公司的法定代表人和董事职务。
（八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东大会对本次董事会部分审
议通过的议案进行审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况……
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