公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-015

证券代码：872750 证券简称：宜通海科 主办券商：诚通证券
上海宜通海洋科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙茜女生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海宜通海洋科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

本议案总结和统计了 2025 年公司监事会的各项工作。
2. 回避表决情况

无

公告编号：2026-015

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1. 议案内容：

审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报告进行审计并出具了标准无保留意见。公司监事会结合经审计的 2025 年财务报告对《2025 年年度报告及其摘要》进行了审议。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年财务决算报告中涉及的财务数据进行了统计和复核。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司监事会对 2026 年财务预算报告中涉及的财务数据进行了预计审核。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-015

（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度利润分配方案进行了审核。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的的合并报表未分配利润总额为
-11,929,105.67，未弥补亏损超过公司实收股本总额 31,136,250.00 的三分之一。
2. 回避表决情况
无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海宜通海洋科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海宜通海洋科技股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 27 日

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