公告日期：2018-04-23

证券代码：872751 证券简称：嘉欣医疗 主办券商：国元证券

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月15日9：00

结束时间：2018年5月15日11：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

3.本公司聘请的安徽天禾律师事务所委派的律师代表。

(七)会议地点：安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

3、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

4、审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

5、审议《关于<2017年度审计报告>的议案》

6、审议《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》

7、审议《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 8、审议《关于公司2017年年度利润分配方案的议案》

9、审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

10、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二)登记时间: 2018年05月14日8：30-9：00

(三)登记地点:

安庆长江大桥综合经济开发区 A-5 地块安庆市嘉欣医疗用品科

技股份有限公司三楼会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：安庆长江大桥综合经济开发区A-5地块。

邮政编码：234002

联系电话：0556-5702276

传 真：0556-5702795

联系人：郝学平

(二)会议费用：与会股东自理。

(三)临时提案

单独或者合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开

10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后

2日内向股东发出股东大会书面补充通知。

五、备查文件目录

（一）《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

（二）《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日

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