公告日期：2020-12-23

公告编号：2020-049

证券代码：872751 证券简称：嘉欣医疗 主办券商：国元证券
安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2020 年 12 月 23 日

2、会议召开地点：安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场召开
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：汪秀春
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股份大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
58,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；
/

公告编号：2020-049

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1、议案内容：

该议案内容详见公司2020年12月 8日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安庆市嘉欣医疗用品科技股份关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编码：2020-047）
2、议案表决结果：

同意股数 58,800,000 股，占本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：无
三、备查文件目录
《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。