公告日期：2018-04-23

证券代码：872751 证券简称：嘉欣医疗 主办券商：国元证券

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）会议召开时间

1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，书面通知

2、会议召开时间：2018年4月20日 9：00

3、会议召开地点：公司三楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长汪秀春

6、会议主持人：董事长汪秀春

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事共5人。

二、议案审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》

1、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过后生效。

（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过后生效。

（四）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过后生效。

（五）审议通过《关于<2017年度审计报告>的议案》

1、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过后生效。

（六）审议通过《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司2017年年度报告》、《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。

1、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过后生效。

（七）审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过后生效。

（八）审议通过《关于公司2017年年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据公司发展需要，暂定2017年度不进行利润分配，也不进行

资本公积转增股本。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。