公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-013

证券代码：872751 证券简称：嘉欣医疗 主办券商：国元证券

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以书面方式发出

5.会议主持人：汪秀春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<收购控股子公司少数股东股权>的议案》

1.议案内容：

经协商一致，安庆市全棉生活用品科技有限公司（以下简称“全棉生活”）股东张进平将其持有的全棉生活49.00%股权以147.00万元转让给公司。本次股

公告编号：2019-013

权转让完成后，公司持有全棉生活100.00%股权。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日

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