公告日期：2020-03-23

证券代码：872751 证券简称：嘉欣医疗 主办券商：国元证券
安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872751 嘉欣医疗 2020 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所洪嘉玉律师。
（七）会议地点

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现董事会提名汪秀春、陈东、甘家兴、陈迎贵、陈强任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-010）。
（三）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司修订了《股东会议事规则》。（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让
系统有关问题的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会修订了《董事会议事规则》。
（五）审议《关于<续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020年度审计机构>的议案》

续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（六）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。
（七）审议《关于<选举公司第二届监事会成员>的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现监事会提名王敬良、江宏松任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
（八）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《全国中小企业股份转让系统……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。