公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-021
证券代码：872751 证券简称：嘉欣医疗 主办券商：国元证券
安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月25日
2.会议召开地点：嘉欣医疗三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪秀春先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数28,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2018年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为15,212,626.01元，2018年度累计未分配利润为

公告编号：2019-021
16,798,070.87元，母公司报表中未分配利润为16,865,268.54元，公司董事会决定将对2018年度公司全体股东进行权益分派，具体预案为：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数：（1）以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.90元；（2）以未分配利润向全体股东以每10股转增5股，本次转增股本完成后，公司总股本将由28,000,000股变更为42,000,000股。
2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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