公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-002

证券代码：872752 证券简称：艾茉森 主办券商：万联证券
广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘春清

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-002

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，公司拟使用不超过人民币 5000 万元（含5000 万元）的暂时闲置的自有资金进行现金管理。投资时点为股东大会批准之
日起至 2023 年 2 月 8 日内、投资产品最长有效期不超过一年，在上述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用，且公司任一时点进行现金管理总额不超过人民币5000 万元（含 5000 万元）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 2 日 14:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会第九次会议决议。

公告编号：2022-002

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。