公告日期：2022-03-04

公告编号：2022-005

证券代码：872752 证券简称：艾茉森 主办券商：万联证券
广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘春清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
24,404,900 股，占公司有表决权股份总数的 75.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-005

4.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，公司拟使用不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的暂时闲置的自有资金进行现金管理。投资时点为股东大会批
准之日起至 2023 年 2 月 8 日内、投资产品最长有效期不超过一年，在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用，且公司任一时点进行现金管理总额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,404,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2022 年第二次临时股东大会会议决议

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日

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