公告日期：2026-05-14

公告编号：2026-020

证券代码：872752 证券简称：艾茉森 主办券商：万联证券
广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王铁明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数24,404,900 股，占公司有表决权股份总数的 75.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-020

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度股东及其他关联方占用资金情况的专项报
告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所在审计了广州珠江艾茉森数码
乐器股份有限公司 2025 年 12 月 31 日资产负债表和 2025 年度利润表、股东权益
表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了公司 2025 年度股东及其关联方占用资金情况汇总表。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,404,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项
三、备查文件

经与会股东签字确认的 2026 年第二次临时股东会会议决议

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 14 日

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