公告日期：2023-03-31

证券代码：872752 证券简称：艾茉森 主办券商：万联证券
广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872752 艾茉森 2023 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东经纶君厚律师事务所刘伟华、陈宇佳律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2022 年度工作情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会
工作报告》。报告就公司 2022 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展因素进行了总结。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会
工作报告》。报告就公司 2022 年监事会工作情况、对公司报告期内有关事项的意见及 2023 年度监事会工作计划进行了总结。

务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2022 年度拟进行利润分配的议案》

根据公司《章程》规定，公司拟定 2022 年度利润分配方案：以截止 2022
年 12 月 31 日公司总股本 32214900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.35
元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，现金分红总额为1,127,521.50 元（含税）。本次利润分派符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司实际情况，具备合法性、合理性和可行性。（六）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

公司 2023 年度关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必须的。本次关联交易对公司的影响上述关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他股东的利益。
（七）审议《关于 2022 年度审计报告的议案》

为客观反映公司的财务状况和经营成果，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度审计报告》（信会师报字[2023]第 ZC10093 号。（八）审议《关于 2022 年度股东及其他关联方占用资金情况的专项报告的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计了广州珠江艾茉森数码乐器股份
有限公司 2022 年 12 月 31 日资产负债表和 2022 年度利润表、股东权益表和现金
流量表以及财务报表附注的基础上，审核了公司 2022 年度股东及其他关联方占用资金情况汇总表。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的 2022 年度股东及其他关联方占用资金情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
（九）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定……
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