公告日期：2023-04-21

证券代码：872752 证券简称：艾茉森 主办券商：万联证券
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2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘春清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,954,900 股，占公司有表决权股份总数的 86.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2022 年度工作情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会
工作报告》。报告就公司 2022 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展因素进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会
工作报告》。报告就公司 2022 年监事会工作情况、对公司报告期内有关事项的意见及 2023 年度监事会工作计划进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2022 年度财
务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项
（五）审议通过《关于 2022 年度拟进行利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司《章程》规定，公司拟定 2022 年度利润分配方案：以截止 2022
年 12 月 31 日公司总股本 32214900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.35
元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，现金分红总额为 1,127,521.50元（含税）。本次利润分派符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司实际情况，具备合法性、合理性和可行性。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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